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平顶山平安养老险反洗钱宣传培训
发布时间:2018-07-02 17:00:55 bet28365体育

  为了进一步贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》及相关法规,切实履行反洗钱义务,有效防范洗钱风险,结合公司2018年反洗钱工作部署,近日平安养老保险股份有限公司(以下简称“平安养老险”)平顶山中心支公司对全体员工进行反洗钱知识培训,并向社会公众开展反洗钱宣传活动。

  平安养老险平顶山中心支公司贯彻落实公司2018年反洗钱工作部署,组织学习反洗钱监管要求及相关文件,研究分析重点工作,明确了下一步反洗钱工作任务。反洗钱岗结合当前反洗钱工作形势及中支工作实际,针对承保、保全、理赔等阶段的反洗钱工作要点做了重点培训,强调了客户身份识别工作对于反洗钱客户风险识别、风险等级划分、可疑交易甄别录入等工作的重要意义,要求各位同事在日常工作中,各司其职,做好日常反洗钱工作。

 

  

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  本次重点培训了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,并结合公司实际情况,结合承保、保全、理赔等环节的作业手册,对相关岗位人员提出了相关的反洗钱工作要求。

  同时,反洗钱岗组织全体员工开展了全方位的反洗钱宣传活动,主动加强对客户、社会公众的反洗钱宣传力度,公司员工在公众人流密集场所发放宣传资料、讲解反洗钱知识,同时在公司职场柜面悬挂反洗钱宣传条幅、摆放反洗钱宣传手册、反洗钱宣传展板,取得了良好的宣传效果,社会公众对反洗钱的认知得到了明显提高、对洗钱活动的社会危害性有了深刻的认识。

 

  平安养老险平顶山中心支公司持续检视并优化本机构反洗钱制度体系,对总、分公司下发的新制度及时向当地人民银行报备、向本机构员工开展培训;有计划地、主动地对客户及社会公众进行多种形式的反洗钱宣传;认真做好客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存工作;持续关注机构洗钱风险,针对异常交易开展可疑交易甄别;多维度评估客户风险,针对不同等级的客户分别采取相应的风险管控措施,有效防范洗钱风险。

  通过本次宣传培训活动,加强了全体员工对反洗钱工作的认识,以及开展反洗钱的重要性和必要性。2018年,平安养老险平顶山中心支公司将进一步按照“风险为本”的原则开展反洗钱工作,完善和优化反洗钱内控制度,增强内控制度的动态化管理,强化公司各岗位人员的反洗钱履责意识,统筹安排反洗钱与风险管理工作,认真履行可疑交易分析报告义务,加强反洗钱培训和宣传,做好洗钱风险防范工作。